2015.12.25 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица влечет уголовную ответственность

В последние годы правоохранительные органы республики при расследовании уголовных дел все чаще сталкиваются с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. Как правило, легализация преступных доходов происходит путем использования фирм «однодневок», которые зачастую имеют «номинальных» директоров, учредителей и адрес массовой регистрации.

Федеральным законом от 30.03.2015 года № 67-ФЗ, вступившим в законную силу 31.03.2015 года, внесены существенные изменения в отдельные законодательные акты. В первую очередь, это относится к Уголовному кодексу РФ.

Так, в ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» внесены изменения в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридически лиц и индивидуальных предпринимателей. Введена уголовная ответственность за образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Максимальное наказание за совершение данного преступления – 5 лет лишения свободы.

С учетом изложенных новелл в рассматриваемой сфере правоотношений, возбуждение уголовных дел может стать механизмом сокращения количества вновь регистрируемых фирм-однодневок.