Прокуратурой Московского района г. Чебоксары проводится профилактическая и разъяснительная работа по вопросам соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основной целью такой работы является предупреждение совершения правонарушений, обеспечение исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, повышение правовой культуры субъектов предпринимательства и граждан.
Согласно статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся операторы по приему платежей.
Законом установлена обязанность принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к которым относятся: организация и осуществление внутреннего контроля; назначение ответственных лиц, иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Такие обязанности лежат также на платежных агентах, то есть лицах, осуществляющих прием платежей физических лиц в пользу поставщика (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»).
Таким образом, все организации, выполняющие функции платежных агентов, обязаны принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Органы прокуратуры совместно с правоохранительными и контролирующими органами ведут работу по обеспечению соблюдения требований законодательства, а в случаях выявления административных правонарушений – применяют меры по привлечению виновных лиц к ответственности.
Старший помощник прокурора района
А.А. Кандасов